ABD, Bu Kripto Para Şirketi Hakkında Soruşturma Başlattı!
Seher Alp
3 min read
Bir rapora göre ABD savcıları, Kaliforniya merkezli kripto para bankası Silvergate Capital Corp.’u soruşturuyor. Şirketin özellikle şu anda iflas etmiş kripto borsası FTX ve aracılık kolu Alameda Research’e bağlı hesapları nasıl ele aldığı konusunu araştırıyor. İşte detaylar…
Kripto para bankası soruşturma altında
Bir Bloomberg raporuna göre, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DoJ) dolandırıcılık birimi, Silvergate’in çöken kripto şirketleriyle olan ilişkilerini araştırıyor. Konuya aşina kişilere göre, ceza soruşturması Silvergate’in FTX ve Alameda’ya bağlı hesapları barındırmasına bakıyor. Rapora göre, Silvergate herhangi bir suç işlemekle itham edilmedi ve soruşturma henüz başlangıç aşamasında. Silvergate’in New York Menkul Kıymetler Borsası’ndaki hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 28 düşüşle 15.06 dolara geriledi. Kripto para birimleri ve kripto hisse senetlerinde FED ile ilgili bir yükselişin ardından gün içindeki yüzde 29’luk rallisinin neredeyse tamamını sildi. Henüz ABD’de piyasalar açılmadı.
Bloomberg’e göre Silvergate herhangi bir suç işlemekle itham edilmedi ve soruşturma herhangi bir suçlama olmaksızın sona erebilir. Geçen ay yayınlanan en son kazanç raporuna göre şirket, 2021’deki 75,5 milyon dolarlık net gelire kıyasla 2022’nin tamamı için 949 milyon dolarlık net zarar bildirdi. Şirketin 5 Ocak’ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bir başvuruda, FTX’in çöküşünden sonra Ocak ayı başlarında personelinin yüzde 40’ını veya yaklaşık 200 çalışanını işten çıkardığı belirtildi.
FTX çöküşü Silvergate’i olumsuz etkilemişti
Ayrıca haber, önde gelen bir yatırım yönetimi şirketi olan BlackRock’un bankadaki yüzde 7,2’lik hissesini açıklamasından günler sonra geldi. Firmanın 31 Aralık 2022 itibarıyla 228.000’den fazla Silvergate hissesi var ve bu, bir önceki yılki 187.000 hisseye göre bir artışa işaret ediyor. Bir zamanların lider kripto borsası FTX’in çöküşü, bankanın para çekme işlemlerine ayak uydurmak için varlıklarını satmak zorunda kaldığını belirten raporlarla Silvergate’i etkiledi. Bu da Silvergate’te büyük bir “banka hücumuna” yol açtı.
Para çekme işlemleri yaklaşık 8,1 milyar doları buldu ve bu durum firmayı varlıklarını zararına satmaya zorladı. Ek olarak, Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz gibi kriptoyla ilgili mevduatlar 2022’nin dördüncü çeyreğinde yaklaşık yüzde 68 düştü. Ayrıca bir başka haberde ABD Senatörlerinin bile bankayı FTX ile ilişkileri nedeniyle soruşturduğu belirtildi. Senatörler, Silvergate’i FTX’in müşteri fonlarını kötüye kullandığına dair bilgisini ve borsayla olan bağlarını ifşa etmeye çağırdılar. Senatörler Elizabeth Warren, Roger Marshall ve John Kennedy, Silvergate’in konuyla ilgili Aralık ayında paylaştığı yanıtının “eksik” olduğunu belirttiler. Senatörler, özellikle FTX ile ilişkilerinde risk yönetimi uygulaması hakkında daha fazla bilgi arıyorlar.
